睛景文学>玄幻奇幻>凡人修仙传下载 > 第九章-三个一起上!!
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    黄海县,🛐公安局特别专案组办公室,19日13点23分。

    六名专案组成员表情严肃地研究案情。

    白翎读完手里的材料,道:“综合各方面线索可基本认定,余少宾是那张巨网里的最末梢,承担洗钱流程中最基础的‘融合’步骤,根🚻据账务流水、卡明细以及各金融机构交换数据分析,他采用的手段是:高价向中间商购买原料,货款以正规渠道汇入中间商银行账户,中间商取出现金存入另一家银行,再转账到第三家银行,然后在购物网站🁜🆬高价购买奢⚓侈品,经查证网店店主叫施薇,是双涂集团销售部员工,余少宾在秦丰旗下当销售厂长时与她有过勾搭。”

    邱组长一拍大腿:“很好,这条线把双涂与秦丰联结起来了!本来上面就很奇怪,双涂为何愿意跟一家乡镇企业搞战略合作,每年主动送那么多订单,原💤来有这层关系!”

    “我负责盯的施薇,”侦查员小李接道,“她不但现在与余少宾偶尔还有来往,还是双涂集团副总任睿海的秘密情妇,据统计近三年网店平均交易额为四千七百万,这🜏🁋🄒是经过精确计算并周密控制的金额,因为年交易额五千万以上将受到系统监控,并列入反洗钱调查范畴。其中余少宾经手的金额在九百万左右,大数据显示还有四个人与网店发生频繁交易,目前正在进一步调查中。”

    邱组长道:“不要小🋠🚫🖕看施薇和余少宾,大家想想,从黄海县流出九百万,到了梧湘市就是四千七百万,上溯到省城是多少?起码得五个亿,那么国范围呢?也就是说,那股暗黑势力🂄🌏♯控🔫制的大网每年洗钱金额达百亿以上!触目惊心啊同志们,我们不能松懈,必须周密细致地查实查透,进一步摸清秦丰与双涂之间的关系,看看除了余少宾和施薇,有没有其它洗钱渠道,我有个感觉,双涂不会把鸡蛋放到一个篮子里,黄海县还有李少宾、张少宾、陈少宾……”

    侦查员老黄插道:“金融🜈⛵🞰系统是另一条平行线,根据账务分析,风正饲料厂每年以货款名义在各家银行发生数千万票据业务,经过令人眼花缭乱的转账和汇款,以及票据转贴等业务,最终🊃🍦🊒竟查不清钱到底去了哪儿,其手法专业可见一斑,个人认为部分银行在其中扮演了不光彩的角色。”

    “金融系统要请金融办抽调人手协查,否🄉🞽🙨则专业性太强没法下手,”邱组长转头问,“小顾在监听🁞方面有新情况?”🂰💘💋

    小顾道:“有,关于余少宾的,上周他在姓姚的情妇家幽会吹嘘现在没人敢动自己,过阵子就会🖬🕩调到县城。情妇追问原因,他说手里有很多人都害怕的料,放出来要抓一大批🐾🅝人💆🏥。”

    “就是说余少宾为防不测🜈⛵🞰,把所有洗钱记录都做了备份,这倒是突破方向。”邱组长沉🀡♻🍪吟道。

    白翎主动请缨:“组长,我过去盯他,设法把东西拿到手🈊☑⚐。”

    邱组长🀹🁰想了想:“暂时别动🉆🅈🄣,否则会打草惊蛇。”

    “我们的任务不就是🋠🚫🖕惊♓🇼🝽蛇么?”小李不⚄🎻🖎解地问。

    “因⚨📸为大蛇还没出来,光惊小蛇是没有意义的,”说到这里邱组长拍拍手,“今年起黄海要加快经济发展进程,其中乡镇改制也是重头戏,我相信秦丰、双涂之流别有用心🊌🎻的企业不会错过机会。大家继续辛苦,盯紧各自分工目标,有情况及时通气,还有,”他朝门外瞅了一眼,低声道,“随着专案组调查工作的深入,引起幕后暗黑势力的不安,正躲在角落里磨刀霍霍,大家要注意安,无论出外办案还是休闲,一是要向专案组备案,去哪儿、干什么必须有书面记录;二是设定安时间,逾时不回专案组将立即启动应急预案;三是尽量不去安性差的酒吧、歌舞厅等地点,避免与社会闲杂人员发生不必要的纠纷,防止有人刻意制造混乱,听清了吗?”

    白翎等人大声道:“明白!”